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防制洗錢與Fintech金融犯罪專業課程

*課程特色:

由知名法遵與反洗錢專業師資授課、Fintech業界名師授課。

*輔導CAMS證書:

洗錢防制法新制上路,反洗錢成為全民運動,各大金融及非金融機構紛紛將反洗錢制度列為考核科目,擁有國際公認反洗錢師(CAMS)證書將晉升洗錢專家!本課程除由國內法遵與反洗錢指標性名師授課外,另將邀請ACAMS公認反洗錢師協會師資授課,協助瞭解防制洗錢與資助恐怖活動的國際標準及實務,結合輔導考取CAMS讓專業大升級!

*Fintech新趨勢一次掌握

Fintech金融跨業經營多樣化的交易結構,洗錢管道和金融犯罪結合數位科技日趨複雜,學習最新趨勢防制洗錢與Fintech金融犯罪可防範於未然,專業人士將大幅降低法律風險。

*課程時間: 2018年9月開課

*參加對象:・各行業機構法令遵循、法務、稽核相關人員;本校碩士生;對此議題有興趣之大眾       

*專業教授群施光訓、詹德恩、慶啟人、何曜琛、林恒志、鄭欽哲、林淑萍、蔡明春、劉邦繡、徐珮菱

 

課程名稱 課程重點

系列一

打擊資恐與洗錢防制

1.國際防制洗錢及打擊資恐相關法令法規

2.洗錢防制與銀行秘密法之關聯

3.打擊資恐與洗錢防制變奏曲

4.最新國際打擊資恐與防制洗錢趨勢

5.台灣洗錢防制之制度及發展現況

6.Fintech趨勢與反洗錢制度

7.金融機構防制洗錢實務

8.非金融機構反洗錢實務

系列二

跨國金融犯罪調查

1.跨國金融犯罪類型

2.從犯罪學探索金融犯罪發生原因

3.台灣司法警察機關對金融犯罪職掌及分工

4.國際金融犯罪調查技能

5.Fintech為金融犯罪開大門?


課程諮詢專線:06-2873335轉2630(陳姿妙專員)或1613(徐珮菱助理教授)